Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	17.04.2018
Кворум зборів**	96.36
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 10. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися акцiонерами: Чорний А.Ш., Чорний М.А. та Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1 порядку денного: "Обрання Лiчильної комiсiї" Слухали Голову Наглядової ради Чорного А.Ш.., який зазначив, що вiдповiдно до положень статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" необхiдно обрати Лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 осiб. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Каменський Едуард Шулiмович, Єрохiн Геннадiй Михайлович i Зiнченко Ольга Миколаївна Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 1. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Каменський Едуард Шулiмович, Єрохiн Геннадiй Михайлович i Зiнченко Ольга Миколаївна. Питання №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборiв" Слухали: Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який зазначив, що на засiданнi Наглядової ради вiд 12.02.2018 р. було рекомендовано обрати Головою Зборiв 17.04.2018 р. Чорного А.Ш. та секретарем Зiнченко О.М. Проект рiшення: Обрати Головою Зборiв Чорного Альберта Шмiлевича, а секретарем Зiнченко Ольгу Миколаївну Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 2. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обрати Головою Зборiв Чорного Альберта Шмiлевича а секретарем Зiнченко Ольгу Миколаївну Питання №3 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв" Слухали Голову зборiв Чорного А.Ш.. який зазначив, що, вiдповiдно до положень статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства", бюлетень для голосування має бути засвiдченим у порядку та спосiб, установленi Статутом Товариства або рiшенням загальних зборiв. Зважаючи на зазначене на засiданнi Наглядової ради був запропонований наступний порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв: Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Проект рiшення : Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити. Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 3. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити. Питання №4 порядку денного: "Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння" Слухали Голову Правлiння Чорного М.А., який ознайомив акцiонерiв з основними пiдсумками фiнансово-економiчної дiяльностi працюючого колектива ПрАТ в 2017 роцi. Зазначено, що у 2017 роцi реалiзовано продукцiї для 30 промислових пiдприємств в обсязi з ПДВ 4126676 тис.грн., що в 1,65 рази бiльше за обсяг 2016 року. Це є найкращим показником за останнi 5 рокiв. Товариство заплатило усi необхiднi податки, послуги стороннiх органiзацiй i не має забогованностi по заробiтної платнi працюючим. На закупку матерiалiв i комплектуючих витрачено 1134,06тис грн.. (24,56% усiх витрат), на оплату послуг стороннiх органiзацiй, у тому числi на оплату енергоресурсiв, 491184,15 тис.грн. (10,64% усiх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань 1629,37 тис. грн.. (32,29% усiх витрат) i на оплату податкiв 1292,23тис грн.. (27,99% усiх витрат). Трудовий колектив Товариства виконав усi свої зобов'язання перед замовниками i закiнчив рiк з чистим прибутком 43 тис.грн. Це свiдчить, що трудовий колектив може ефективно працювати i в умовах кризи в країнi якщо є достатньо замовлень i їх своєчасне фiнансування. Враховуючи єкономичний стан в Українi для забезпечення конкурентоспроможностi значна частина замовлень виконувалась з частковою предоплатою i з вiдстрочкою розрахунку на 15-40 дiб, а для деяких замовникiв взагалi без предоплати. Але це не приводило до затримок виплати заробiтної плати. Так як в нестабiльних економiчних умовах колектив був змушений працювати в умовах неповного робочого часу, то при необхiдностi для виконання робiт запрошувати стороннiх виконавцiв. Середньо списковий склад працiвникiв у 2017 роцi склав 27 осiб, а середня заробiтна плата працiвникiв на рiвнi 6000 грн.. При цьому згiдно законодавчим збiльшенням мiнiмальної заробiтної платнi в Українi проводився вiдповiдний перегляд посадових окладiв робiтникiв Товариства з урахуванням рiвня iнфляцiї. У 2017 роцi був виконан значний обсяг конструкторських робiт по модернiзацiї мастильного та фiльтруючого обладнання, яке виготовляеться Товариством. У 2017 роцi було 12 засiдань Правлiння, i 4 засыдання разом з Наглядовою радою i Ревiзiйною комiсiєю, на яких обговорювались фiнансовi, господарчi i органiзацiйнi питання дiяльностi Товариства. Усi члени Правлiння сумлiнно виконували свої службовi обов?язки i разом з трудовим колективом забезпечили утримання пiдприємства "на плаву" в кризових умовах 2017 року. Напрямками роботи пiдприємства на 2018 рiк будуть виконання замовлень по виробництву мастильного i фiльтруючого обладнання i дослiдно-конструкторськi роботи по його модернiзацiї. Проект рiшення: "Звiт Правлiння, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 4. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Звiт Правлiння, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити Питання №5 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради та затвердження заходiв за результатами його розгляд. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" Слухали Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який зазначив, що свою дiяльнiсть Нагдядова рада проводила згiдно Статуту i Положенню про Наглядову раду Товариства. За 2017 рiк проведено 9 засiдань Наглядової ради, в тому числi 4 разом з Правлiнням i Ревiзiйною комiсiєю. На засiданнях розглядались господарськi i органiзацiйнi питання, питання пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв виплати дивiдендiв, iншi питання поточної дiяльностi Товариства, в тому числi заяви вiд акцiонерiв. Окремi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради, i прийнятi рiшення по ним викладенi у вiдповiдних протоколах. Питань до доповiдача не було. Проект рiшення: "Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 5. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За результатами голосування прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити Питання №6 Порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Слухали Голову Ревiзiйної комiсiї Налiвайську Н.О., яка зазначила, що у 2017 роцi до Ревiзiйної комiсiї не було будь яких заяв нi вiд посадових осiб нi вiд окремих акцiонерiв. Тому окремих засiдань Ревiзiйна комiсiя не проводила, але в повному складi або Голова Ревiзiйної комiсї брала участь в бiльшостi засiдань Наглядової ради. Окреме засiдання було проведено для розгляду пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк, в тому числii розгляду рiчного звiту i висновкiв зовнiшнього аудиту, який проводила аудиторська фiрма "Аудит-Символ" (протокол №8). Доповiдач виклав змiст Протоколу №8 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 2.04.2018 року, який додається до протоколу зборiв. Питань до доповiдача не було. Проект рiшення: "Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 6. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: За результатами голосування прийнято рiшення: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити Питання №7 порядку денного: "Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду" Слухали Головного бухгалтера Єрохiну Р.Л., яка зазначила що за договором № 021/02 -2018 вiд 15.02.2018р. в перiод iз 15.02.2018р. р. до 09.03.2018р. аудиторська фiрма "Аудит - Символ" провела перевiрку фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання" за 2017 рiк. В процесi аудиту були перевiренi наступнi форми фiнансової звiтностi ПрАТ "IВЦ МФО" : - Баланс на 31.12.2017р. (Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2017р); - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк; - Звiт про власний капiтал за 2017 рiк; - Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом) за 2017 рiк; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. В аудиторському звiтi вказано що концептуальною основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017р., з урахуванням дiючих роз'яснень МФУ, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi, прийнята в Товариствi облiкова полiтика. На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "IВЦ МФО" надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПрАТ "IВЦ МФО" на 31.12.2017р та його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до прийнятої концептуальної основи. Зазначено що розрахункова вартiсть чистих активiв ПрАТ "IВЦ МФО" за результатами звiтного 2017 року позитивна та складає 1486,0 тис.грн., що перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу на 1082,0тис.грн. Таким чином, ПрАТ "IВЦ МФО" дотримано вимоги частини третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вiдповiдностi розмiру статутного капiталу та розмiру чистих активiв. Рiшення про здiйснення значних правочинiв приймались у встановленому законодавством порядку . Сформульовано судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та положень Статуту ПрАТ "IВЦ МФО". Зроблено висновок, що в ПрАТ "IВЦ МФО" прийнята та функцiонує система корпоративного управлiння, яка є задовiльною в цiлому, але потребує бiльшої активностi в дiяльностi, окремо, дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Внаслiдок проведеної перевiрки аудитори отримали достатню впевненiсть та дiйшли висновку в тому, що фiнансова звiтнiсть ПАТ "IВЦ МФО" за 201 7 рiк не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок В ходi перевiрки аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi ПрАТ "IВЦ МФО". Проект рiшення: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 6. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За результатами голосування прийнято рiшення: Прийняти до вiдому висновки зовнiшнього аудита i затвердити вказанi в ньому заходи Питання №8 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк" Слухали Головного бухгалтера Єрохiну Р.Л. i Голову Ревiзiйної комiсiї Налiвайську Н.О. , якi проiнформували про основнi результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк. Вказанi результати були оголошенi на цих Зборах у звiтах Правлiння, Ревiзiйної комiсiї та при розглядi аудиторського висновку. У своїх висновках Ревiзiйна комiсiя запропонувала затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. Проект рiшення: "Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 8. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити Питання №9 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Слухали: Голову Правлiння Чорного М.А., який зазначив що за пiдсумками фiнансово-господарскої дiяльностi Товариства у 2017 роцi отримано чистий прибуток у розмiрi 43 т.грн. У зв'язку з невизначенностью обсягiв замовлень на продукцiю Товариства на 2018 рiк , складними фiнансово-економiческими обставинами в Українi i як слiдство в Товариствi доповiдач запропонував спрямувати прибуток 2017 року у розмiрi 43 тис.грн. на поповнення обiгових коштiв Товариства. Ця пропозицiя була розглянута на засiданнi Наглядової ради i ухвалена. Проект рiшення: Спрямувати прибуток 2017 року на поповнення обiгових коштiв Товариства. Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 9. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: : Спрямувати прибуток 2017 року на поповнення обiгових коштiв Товариства. Питання №10 порядку денного: " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством" Слухали Голову Правлiння Чорного М.А., який зазначив, що згiдно ст..70 закону "Про акцiонернi товариства" i Статутом ПАТ "IВЦ МФО" рiшення про вчинення значного правочинну, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ( за 2017 рiк - 1486 тис.грн.) приймається загальними зборами акцiонерiв. При цьому, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочинни вчинятимуться у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вичинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Вказана пропозицiя була схвалена Наглядовою радою. Проект рiшення: "Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартiстю бiльше 375 т.грн., якi можуть вчинятися в 2018 роцi. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi Правлiння Товариства". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 10. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 558439 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 558439 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартiстю бiльше 375 т.грн., якi можуть вчинятися в 2018 роцi. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi правлiння Товариства

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.
Інше (зазначити):	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні