| |
Дата розміщення: 21.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
64.35 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї 2. Звiт Голови Правлiння за 2015 рiк. 3. Звiт Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв. 5. Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства 6. Про попереднє схвалення правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод 7. Обрання Наглядової ради 8. Обрання Голови i членiв Правлiння 9. Обрання Ревiзiйної комiсiї 10. Про винагороду посадовим особам Товариства та надання повноважень для пiдписання контрактiв з ними. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися акцiонерами: Чорний А.Ш., Чорний М.А. та Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1. Вирiшили: Згiдно пропозiцiй акцiонерiв одноголосно обрана нова лiчильна комiсiя у складi акцiонерiв Каменського Е.Ш., Цибiна А.М, i Зiнченко О.П. Питання №2. Вирiшили: Звiт прийняти до вiдома. Питання №3. Вирiшили: Звiт прийняти до вiдома. Питання №4. Вирiшили: Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї. Питання №5. Вирiшили: Розподiлити чистий прибуток 731тис.грн. наступним чином: дивiденди на 1 акцiю: 10 коп + податок; 10 тис.грн. в резервний фонд; залишок на поповнення обiгових коштiв. Питання №6. Вирiшили: попередньо схвалити значнi правочинни на виготовлення МФО вартiстью бiльше 430000 грн., якi можуть вчинятися в 2016 роцi. Питання №7. Вирiшили: членами Наглядової ради обрати: Караваєва А.К., Друзя Л.М., Чорного А.Ш. Єрохiну Г.Г. i Шаблю Н.М.. Питання №8. Вирiшили: Головою Правлiння обрати Чорний М.А. а членами Правлїння обрано: Деордiєва О.Д, Єрохiну Р.Л. i Налiвайську Н.М. Питання №9. Вирiшили: членами Ревiзiйної комiсiї обрано: Налiвайську Н.О., Трофименко М.В. i Сторчеуса О.В. Питання №10. Вирiшили: 1) винагорода членам Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї - 200 грн. за кожне засiдання; 2) оплата працi Голови i членiв Правлiння залишається без змiн; 3)за особовий внесок в створення i розвиток Товариства, а також безперервне керування поточною дiяльнiстью Товариства протягом бiльш як 25 рокiв виплачувати члену Наглядової ради Чорному А.Ш. в умовах находження його тiльки на пенсiї (не працює) щомiсячне пособiє у розмiрi чотирьох мiнiмальних заробiтних плат на момент сплачування; 4)доручити пiдписати контракти з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Головi Правлiння, а контракти з Головою i членами Правлiння Головi Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: