| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2017 |
| Кворум зборів** |
97.15 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 7. Про попереднє схвалення правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 8. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. 9. Затвердження Статуту Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання" 10. Затвердження Положень "Про Загальнi збори", "Про Правлiння", "Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю" Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання" 11. Пiдтвердження повноважень посадових осiб органiв Товариства, обраних на загальних зборах акцiонерiв 25.04.2016р. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися акцiонерами: Чорний А.Ш., Чорний М.А. та Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї" Слухали Голову зборiв Чорного А.Ш.., який зазначив, що вiдповiдно до положень статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" необхiдно обрати Лiчильну комiсiю. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Каменський Едуард Шулiмович, Члени комiсiї - Цибiн Анатолiй Миколаївич i Зiнченко Ольга Миколаївна Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 1. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова комiсiї - Каменський Едуард Шулiмович, Члени комiсiї - Цибiн Анатолiй Миколаївич i Зiнченко Ольга Миколаївна. Питання №2 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв" Слухали Голову зборiв Чорного А.Ш.. який зазначив, що, вiдповiдно до положень статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства", бюлетень для голосування має бути засвiдченим у порядку та спосiб, установленi Статутом Товариства або рiшенням загальних зборiв. Зважаючи на зазначене запропонований наступний проект рiшення. Проект рiшення : "бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 2. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийнято рiшення: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Питання №3 порядку денного: "Звiт Правлiння за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння" Слухали Голову Правлiння Чорного М.А., який ознайомив акцiонерiв з основними пiдсумками фiнансово-економiчної дiяльностi працюючого колектива ПАТ в 2016 роцi. Вiдмiчено, що у 2016 роцi реалiзовано продукцiї для 29 пiдприємств в обсязi з ПДВ 2499 тис.грн., що становить майже 70% вiд номiнального i в 1,6 рази менш за обсяг 2015 року. Але крiм вказаного обсягу реалiзацiї пiдписанi замовлення на 2017 рiк i почато їх виконання на суму майже на 1 млн. грн. На закупку матерiалiв i комплектуючих витрачено 526,5 тис грн.. (18,85% усiх витрат), на оплату послуг стороннiх органiзацiй, у тому числi на оплату енергоресурсiв, 368 тис.грн. (12,99% усiх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань 1074 тис. грн.. (37,91% усiх витрат) i на оплату податкiв 800,5 тис грн.. (28,26% усiх витрат). Трудовий колектив Товариства виконав усi свої зобов'язання перед замовниками i закiнчив рiк з чистим прибутком 61 тис.грн. Це свiдчить, що трудовий колектив може ефективно працювати i в умовах кризи в країнi якщо є достатньо замовлень i їх своєчасне фiнансування. Значна частина замовлень виконувалась з частковою предоплатою i з вiдстрочкою розрахунку на 15-40 дiб. Але це не приводило к затримкам виплати заробiтної плати, а сама заробiтна плата iнодi була менше номiнальної, а саме пропорцiйно фактично вiдпрацьованому часу. Так як в нестабiльних економiчних умовах колектив був змушений працювати в умовах неповного робочого часу i при необхiдностi для виконання робiт запрошувати стороннiх виконавцiв. Середньо списковий склад працiвникiв у 2016 роцi склав 24 осiб, а середня заробiтна плата працiвникiв бiльше 4000 грн.. При цьому згiдно законодавчим збiльшенням мiнiмальної заробiтної платнi в Українi проводився вiдповiдний перегляд посадових окладiв робiтникiв Товариства з урахуванням рiвня iнфляцiї. У 2016 роцi було 9 засiдань Правлiння, в тому числi i разом з Наглядовою радою i Ревiзiйною комiсiєю, на яких обговорювались фiнансовi, господарчi i органiзацiйнi питання дiяльностi Товариства. Усi члени Правлiння сумлiнно виконували свої службовi обов?язки i разом з трудовим колективом забезпечили утримання пiдприємства "на плаву" в кризових умовах 2016 року. Напрямками роботи пiдприємства на 2017 рiк будуть виконання замовлень по виробленню мастильного i фiльтруючого обладнання i дослiдно-конструкторськi роботи по його модернiзацiї. Проект рiшення: "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 3. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. Питання №4 порядку денного: "Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради". Слухали Голову Наглядової ради Чорного А.Ш.., який зазначив, що свою дiяльнiсть Нагдядова рада проводила згiдно Статуту i Положенню про Наглядову раду Товариства. За перiод роботи нового складу Наглядової ради проведено 9 засiдань Наглядової ради, в тому числi разом з Правлiнням i Ревiзiйною комiсiєю. На засiданнях розглядались господарськi i органiзацiйнi питання, питання пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв .виплати дивiдендiв, iншi питання поточної дiяльностi Товариства. Окремi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради, i прийнятi рiшення по ним викладенi у вiдповiдних протоколах. Питань до доповiдача не було. Проект рiшення: "Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвердити". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 4. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За результатами голосування прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвердити. Питання №5 Порядку денного: "Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї". Слухали Голову Ревiзiйної комiсiї Налiвайську Н.О., яка зазначила, що з моменту обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї до неї не було будь яких заяв нi вiд посадових осiб нi вiд окремих акцiонерiв. Тому окремих засiдань Ревiзiйна комiсiя не проводила, але в повному складi або Голова Ревiзiйної комiсї брала участь в бiльшостi засiдань Наглядової ради. Окреме засiдання було проведено для розгляду пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк i розгляду рiчного звiту (протокол №7). Доповiдач виклав змiст Протоколу №7 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 20.03. 2017 року, який додається до протоколу зборiв. Згiдно вказаному протоколу Ревiзiйна комiсiя розглянула результати господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк, в тому числi висновок аудиторської перевiрки, яку проводила аудиторська фiрма "Валконт-Аудит" i рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Питань до доповiдача не було. Проект рiшення: "Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затвердити". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 5. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За результатами голосування прийнято рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк затвердити. Питання №6 порядку денного: "Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства" Слухали Голову Реиiзiйної комiсiї Налiвайську Н.О. i Головного бухгалтера Єрохiну Р.Л., якi проiнформували про основнi результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основнi напрямкi дiяльностi на 2017 рiк. У своїх висновках Ревiзiйна комiсiя запропонувала затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. У зв'язку з невизначенностью обсягiв замовлень на продукцiю Товариства на 2017 рiк i складними фiнансово-економiческими обставинами В Українi i як слiдство в Товариствi доповiдачi запропонували спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обiгових коштiв Товариства. Ця пропозицiя була розглянута на засiданнi Наглядової ради i ухвалена. Проект рiшення: "Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обiгових коштiв Товариства". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 6. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Спрямувати прибуток 2016 року на поповнення обiгових коштiв Товариства Питання №7 порядку денного: "Про попереднє схвалення правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод" Слухали Голову Правлiння Чорного М.А., який зазначив, що згiдно ст..70 закону "Про акцiонернi товариства" i Статутом ПАТ "IВЦ МФО" рiшення про вчинення значного правочинну, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ приймається загальними зборами акцiонерiв. При цьому, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочинни вчинятимуться у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вичинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Вказана пропозицiя була схвалена Наглядовою радою. Проект рiшення: "Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартiстю бiльше 380 т.грн., якi можуть вчинятися в 2017 роцi. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi правлiння Товариства". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 7. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 327143 голосiв (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 563051 % "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 % За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартiстю бiльше 380 т.грн., якi можуть вчинятися в 2017 роцi. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi правлiння Товариства Питання №8 порядку денного: "Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ." Слухали Голову Наглядової ради Чорного А.Ш. який зазначив, що 1 травня 2016 року надбав силу Закон України №289 вiд 7.04.2015 р., в якому сформульованi новi вимоги до публiчного акцiонерного товариства (ПАТ), а саме усi ПАТ повиннi бути у листингi фондових бiрж, мати не менш як 10% акцiй вiльному обiгу i чистий дохiд за минулий звiтний рiк повинен бути не менш як 400 млн. грн.. Вказаним вимогам наше ПАТ не вiдповiдає i в цьому випадку для уникнення штрафних санкцiй державними органами рекомендовано змiняти тип Товариства з публiчного (ПАТ) на приватне (ПрАТ). При цьому вказана змiна Товариства не є перетворенням i ПрАТ становиться правонаступником ПАТ. Згiдно з законом "Про акцiонернi товариства" змiна типу Товариства проводиться за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Тому в порядок денний цiх зборiв включено питання змiни типу нашого Товариства. Проект рiшення: Змiнити тип Товариства з публiчного (ПАТ) на приватне (ПрАТ). Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 8 Рiшення приймається бiльше ? голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 422263 голосiв (75%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 559571 99,38% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 3480 0,62% Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийняте рiшення: Змiнити тип Товариства з публiчного (ПАТ) на приватне (ПрАТ). Питання №9 порядку денного: "Затвердження Статуту Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання". Слухали: Голова Наглядової ради Чорний А.Ш. повiдомив, що змiна типу Товариства, за яку проголосували акцiонери вiдбудеться тiльки пiсля затвердження i реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Нова редакцiя Статуту Товариства була розроблена Наглядовою радою i представляється загальним зборам для розгляду i затвердженню. Проект рiшення: Затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання". Уповноважити Голову правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту Товариства, та доручити Головi правлiння Товариства здiйснити всi необхiднi дiї по проведенню державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 9 Рiшення приймається бiльше ? голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 422263 голосiв (75%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 559571 99,38% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 3480 0,62% Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийняте рiшення: Затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання". Уповноважити Голову правлiння Товариства пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту Товариства, та доручити Головi правлiння Товариства здiйснити всi необхiднi дiї по проведенню державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Питання №10 порядку денного: "Затвердження Положень "Про Загальнi збори", "Про Правлiння", "Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю" Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання"" Слухали: Голова Наглядової ради Чорний А.Ш. повiдомив, що у зв'язку iз змiною типа Товариства повиннi бути переглянути i затвердженi новi положення ПрАТ, а саме: "Про Загальнi збори", "Про Правлiння", "Про Наглядову Раду", "Про ревiзiйну комiсiю". Вказанi положення були розробленi Наглядовою радою i представляються загальним зборам для розгляду i затвердженню. Проект рiшення: Затвердити Положення "Про Загальнi збори", "Про Правлiння", "Про Наглядову Раду", "Про ревiзiйну комiсiю" Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 10 Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Затвердити Положення "Про Загальнi збори", "Про Правлiння", "Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю" Приватного акцiонерного товариства "Iнженерно-виробничий центр мастильного i фiльтруючого обладнання". Питання 11 порядку денного: "Пiдтвердження повноважень посадових осiб органiв Товариства, обраних на загальних зборах акцiонерiв 25.04.2016р." Слухали: Голова зборiв Чорний А.Ш. повiдомив, що дiючi посадовi особи Товариства, а саме члени Наглядової ради, Правлiння i Ревiзiйної комiсiї, були обранi на загальних зборах акцiонерiв 25.04.2016 р строком на три роки (до 2019 р) i були заключнi вiдповiднi контракти мiж ними i ПАТ. Так як змiна типу Товариства не є перетворенням i нi до кого iз посадових осiб Товариства не було нарiкань по їх дiяльностi, то немає сенсу проводити новi вибори, а треба дати можливiсть дiючим посадовим особам працювати весь строк, на який вони були обранi. При цьому, треба пiдтвердити їх повноваження, уклавши з ними контракти вiд iменi ПрАТ на дiючих умовах. Проект рiшення: Пiдтвердити повноваження посадових осiб, уклавши з ними новi контракти на дiючих умовах: Чорного Альберта Шмiлевича, Караваєва Анатолiя Кузьмича, Друзя Леонiда Михайловича, Шаблi Наталiї Михайлiвни, Єрохiної Ганни Генадiївни., Налiвайської Наталiї Олександпровни, Трофименка Миколи Васильовича, Сторчеуса Олексiя Володимировича, Чорного Михайла Альбертовича, Деордiєва Олександра Дмитровича, Єрохiної Раїси Леонiдiвни, Налiвайської Надiї Миколаївни Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 11 Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 281509 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 563051 100% "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 563051 100% За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Пiдтвердити повноваження посадових осiб, уклавши з ними новi контракти на дiючих умовах: Чорного Альберта Шмiлевича, Караваєва Анатолiя Кузьмича, Друзя Леонiда Михайловича, Шаблi Наталiї Михайлiвни, Єрохiної Ганни Генадiївни., Налiвайської Наталiї Олександпровни, Трофименка Миколи Васильовича, Сторчеуса Олексiя Володимировича, Чорного Михайла Альбертовича, Деордiєва Олександра Дмитровича, Єрохiної Раїси Леонiдiвни, Налiвайської Надiї Миколаївни |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: