Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2019
Кворум зборів**	62.49
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 5.Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 7.Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. 8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 9.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10.Обрання членiв Наглядової ради. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 12.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 13.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння 14. Обрання Голови Правлiння 15. Обрання членiв Правлiння 16. Затвердження умов контрактiв з обраними посадовими особами, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв 17. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися акцiонерами: Чорний А.Ш., Чорний М.А. та Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1 порядку денного: "Обрання Лiчильної комiсiї" Слухали Голову Наглядової ради Чорного А.Ш.., який зазначив, що вiдповiдно до положень статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" необхiдно обрати Лiчильну комiсiю у кiлькостi 3 осiб. В проектi рiшення затвердженому на засiданнi Наглядової ради 18.04.2019 р. (протокол №25) у склад лiчильної комiсiї був внесен акцiонер Цибiн А.М., але вiн нез'явився на збори i замiсть нього було запропоновано внести в бюлетень для голосування акцiонер Колоянiдi Павло Констянтиновiч. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Каменський Едуард Шулiмович, Колоянiдi Павло Констянтиновiч ii Зiнченко Ольга Миколаївна Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 1. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних - 3 - зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Каменський Едуард Шулiмович, Колоянiдi Павло Констянтиновiч i Зiнченко Ольга Миколаївна. Питання №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборiв" Слухали: Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який зазначив, що в проектi рiшення затвердженому на засiданнi Наглядової ради 18.04.2019 р. (протокол №25) було рекомендовано обрати Головою Зборiв 23.04.2019 р. Чорного А.Ш. та секретарем Шаблю Н.М., але акцiонер Шабля не змогла брати участь в зборах у зв'язку з вiдсутнiстю у м. Миколаїв тому запропоновано обрати секретарем зборiв Зiнченко Ольгу Миколаївну. Проект рiшення: Обрати Головою Зборiв Чорного Альберта Шмiлевича, а секретарем Зiнченко Ольгу Миколаївну Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 2. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обрати Головою Зборiв Чорного Альберта Шмiлевича а секретарем Зiнченко Ольгу Миколаївну - 4 - Питання №3 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв" Слухали Голову зборiв Чорного А.Ш.. який зазначив, що, вiдповiдно до положень статтi 43 Закону України "Про акцiонернi товариства", бюлетень для голосування має бути засвiдченим у порядку та спосiб, установленi Статутом Товариства або рiшенням загальних зборiв. Зважаючи на зазначене на засiданнi Наглядової ради був запропонований наступний порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв: Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Проект рiшення : Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити, а саме: Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 3. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 279222 голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити, а саме: Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. - 5 Питання №4 порядку денного: "Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння" Слухали Голову Правлiння Чорного М.А., який ознайомив акцiонерiв з основними пiдсумками фiнансово-економiчної дiяльностi працюючого колектива ПрАТ в 2018 роцi. Зазначено, що у 2018 роцi реалiзовано продукцiї для 32 промислових пiдприємств в обсязi з ПДВ 5728438,4 тис.грн., що в 1,39 рази бiльше за обсяг 2017 року. Це є найкращим показником за останнi 10 рокiв. Товариство заплатило усi необхiднi податки, послуги стороннiх органiзацiй i не має забогованностi по заробiтної платнi працюючим. На закупку матерiалiв i комплектуючих витрачено 1514,7тис грн.. (26,17% усiх витрат), на оплату послуг стороннiх органiзацiй, у тому числi на оплату енергоресурсiв, 636,3 тис.грн. (11% усiх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань 11907,7 тис. грн.. (32,96% усiх витрат) i на оплату податкiв 1611,9тис грн.. (27,85% усiх витрат). Трудовий колектив Товариства виконав усi свої зобов'язання перед замовниками i закiнчив рiк з чистим прибутком 338 тис.грн. Це свiдчить, що трудовий колектив може ефективно працювати i в умовах кризи в країнi якщо є достатньо замовлень i їх своєчасне фiнансування. Враховуючи єкономичний стан в Українi для забезпечення конкурентоспроможностi значна частина замовлень виконувалась з частковою предоплатою i з вiдстрочкою розрахунку на 15-40 дiб, а для деяких замовникiв взагалi без предоплати. Але це не приводило до затримок виплати заробiтної плати. Так як в нестабiльних економiчних умовах колектив був змушений працювати в умовах неповного робочого часу, то при необхiдностi для виконання робiт запрошувати стороннiх виконавцiв. Середньо списковий склад працiвникiв у 2018 роцi склав 15 осiб, а середня заробiтна плата працiвникiв на рiвнi 6600 грн.. При цьому згiдно законодавчим збiльшенням мiнiмальної заробiтної платнi в Українi проводився вiдповiдний перегляд посадових окладiв робiтникiв Товариства з урахуванням рiвня iнфляцiї. У 2018 роцi був виконан значний обсяг конструкторських робiт по модернiзацiї мастильного та фiльтруючого обладнання, яке виготовляеться Товариством. У 2018 роцi було 12 засiдань Правлiння, i 3 засiдання разом з Наглядовою радою i Ревiзiйною комiсiєю, на яких обговорювались фiнансовi, господарчi i органiзацiйнi питання дiяльностi Товариства. Усi члени Правлiння сумлiнно виконували свої службовi обов?язки i разом з трудовим колективом забезпечили утримання пiдприємства "на плаву" в кризових умовах 2018 року. Напрямками роботи пiдприємства на 2019 рiк будуть: виконання замовлень по виробництву мастильного i фiльтруючого обладнання i дослiдно-конструкторськi роботи по його модернiзацiї. Доповiдач розкрив iнформацiю про звiт керiвництва згiдно статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Питань до доповiдача не було Проект рiшення: "Звiт Правлiння, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 4. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). - 6 - Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Звiт Правлiння, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити Питання №5 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" Слухали Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який зазначив, що свою дiяльнiсть Нагдядова рада проводила згiдно Статуту i Положенню про Наглядову раду Товариства. За 2018 рiк проведено 9 засiдань Наглядової ради, в тому числi 3 разом з Правлiнням i Ревiзiйною комiсiєю. На засiданнях розглядались господарськi i органiзацiйнi питання, питання пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв виплати дивiдендiв, iншi питання поточної дiяльностi Товариства. Окремi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради, i прийнятi рiшення по ним викладенi у вiдповiдних протоколах. Питань до доповiдача не було. Проект рiшення: "Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 5. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За результатами голосування прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити - 7 - Питання №6 Порядку денного: "Затвердження звiту за 2018 рiк та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Слухали Голову Ревiзiйної комiсiї Налiвайську Н.О., яка зазначила, що у 2018 роцi до Ревiзiйної комiсiї не було будь яких заяв нi вiд посадових осiб нi вiд окремих акцiонерiв. Тому окремих засiдань Ревiзiйна комiсiя не проводила, але в повному складi або Голова Ревiзiйної комiсї брала участь в бiльшостi засiдань Наглядової ради. Окреме засiдання було проведено 20.04.2019 р. для розгляду пiдсумкiв дiяльностi Товариства за 2018 рiк, в тому числii розгляду рiчного звiту (протокол №9). Доповiдач виклав змiст Протоколу №9 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 20.04.2019 року, який додається до протоколу зборiв. Питань до доповiдача не було. Проект рiшення: "Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 6. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За результатами голосування прийнято рiшення: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Питання №7 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк" Слухали: Голову Правлiння Чорного М.А.. i Голову Ревiзiйної комiсiї Налiвайську Н.О. , якi проiнформували про основнi результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства i звiту керiвництва) за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк. Вказанi результати були оголошенi на цих Зборах у звiтах Правлiння та Ревiзiйної комiсiї . У своїх висновках Ревiзiйна комiсiя запропонувала затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства i звiту керiвнмцтва) за 2018 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. Проект рiшення: "Рiчний звiт Товариства, звiт керiвництва за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк затвердити" Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 7. - 8 - Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах ,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить голосiв (50%+1 голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй зареєстрованих для участi у загальних зборах якi мають право приймати рiшення iз зазначеного питання "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Рiчний звiт Товариства та звiт керiвництва за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк затвердити Питання №8 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Слухали: Голову Правлiння Чорного М.А., який зазначив що за пiдсумками фiнансово-господарскої дiяльностi Товариства у 2017 роцi отримано чистий прибуток у розмiрi 331 т.грн. У зв'язку з невизначенностью обсягiв замовлень на продукцiю Товариства на 2019 рiк , складними фiнансово-економiческими обставинами в Українi i як слiдство в Товариствi доповiдач запропонував спрямувати прибуток 2018 року у розмiрi 331 тис.грн. на поповнення обiгових коштiв Товариства, що дасть змогу Товариству працювати в умовах вiдсутностi предоплати.. Ця пропозицiя була розглянута на засiданнi Наглядової ради i ухвалена 22.02.2019 р. Доповiдач повiдомив, що 21.04.2019 р. в Наглядову раду надiйшла заява акцiонера Єрохiной Р.Л. в якої пропонувалось спрямувати за рахунок чистого прибутку 2018 року на виплату дивiдендiв акцiонерам 65,249 тис.грн. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 0,10 грн. Вказане було розглянуто на засiданнi Наглядової ради 8.04.2019 р. на якому згiдно з законодавством прийнято рiшення про включення пропозицiї акцiонера Єрохiной Р.Л. як 2-й варiант рiшення по питанню №8 порядку денного зборiв. Проект рiшення: 1.Спрямувати прибуток 2018 року на поповнення обiгових коштiв Товариства. Дiвiденди не нараховувати i не виплачувати 2. Спрямувати за рахунок чистого прибутку 2018 року на виплату дивiдендiв акцiонерам 65,429 тис.грн. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 0,10 грн. Виплати здiйснювать безпосередньо акцiонерам Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 8. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). - 9 - Пiдсумок голосування: 1-й варiант 2-й варiант "ЗА" 0 362179 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 0 362179 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: : Спрямувати за рахунок чистого прибутку 2018 року на виплату дивiдендiв акцiонерам 65,429 тис.грн. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 0,10 грн. Виплати здiйснювать безпосередньо акцiонерам Перед розглядом питань 9-16 порядку денного головуючий пояснив, , що згiдно дiючому законодавству та статуту Товариства в Товариствi раз на 3 роки повиннi бути проведенi вибори органiв управлiння Товариства, а саме членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння. Дiючi посадови особи товариства були обранi загальними зборами 24 .04.2016 р. термiном на 3 роки до 24.04.2019 року. У зв'язку iз змiною типа Товариства з Публiчного на приватне загальними зборами вiд 23.03.2017 року повноваження обраних посадових осiб були пiдтвердженi до 24.04.2019 року. Перед обранням нових посадових осiб повноваження дiючих повиннi бути припиненi на загальних зборах. Тому до порядку денного загальних зборiв включеннi необхiднi питання. Голосування по виборам органiв управлiння товариства проводяться за допомогою бюлетенiв. При цьому вибори Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї проводяться способом кумулятивного голосування, коли акцiонер має стiльки голосiв скiльки у нього акцiй помноженому на кiлькiсть кандидатiв, внесених в бюлетнi для голосування. Акцiонер має право розподiлити свої голоси по кандидатам на свiй роздум. Питання №9 порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради". Слухали: Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який запропонував наступний проект рiшення по питанню №9 порядку денного: Проект рiшення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. Для голосування використовується бюлетень № 9. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить _______ голосiв (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 - 10 - За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. Питання №10 порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради". Слухали: Головуючий повiдомив, що згiдно з законом "Про акцiонернi товариства" i Статутом Товариства правом висунення кандидатури для обрання в члени Наглядової ради мають акцiонери та органи управлiння товариства. Пропозицiї про висунення осiб для обрання у члени Наглядової ради подаються в письмовiй формi не пiзнiше нiж за чотири днi до дати проведення загальних зборiв. Вiд акцiонерiв пропозицiй по складу Наглядової ради не поступало. Пропозицiї поступили на засiданнi Наглядової ради, на якому були присутнi i члени Правлiння. Згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради №23 вiд 22.02.2019 р. запропоновано обрати Наглядову раду у складi 4 членiв i в бюлетнi для обрання членiв нової Наглядової ради внести наступнi кандiдатури: Караваєв А.К., Чорний А.Ш., Єрохiн Г.М. i Шабля Н.М. Цi кандидатури були пiдтвердженi на засiданнi Наглядової ради вiд 18.04.2019 року, протокол №26 Вказанi кандидатури внесенi в бюлетенi для голосування №10, якi були виданнi присутнiм акцiонерам для голосування. Голосування проведено способом кумулятивного голосування. Пiдсумок голосування: Караваєв Чорний Єрохiн Шабля "ЗА" 362179 364766 362179 309592 "ПРОТИ" 0 0 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 0 0 Всього голосiв 362179 364766 362179 309592 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обраними членами Наглядової ради визначити: Караваєва А.К., Чорного А.Ш., Єрохiна Г.М. та Шаблю Н.М. Питання №11 порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї". Слухали: Головуючого Чорного А.Ш., який запропонував наступний проект рiшення по питанню №11 порядку денного: Проект рiшення: Припинити повноваження чинного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Для голосування використовується бюлетень № 11. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 - 11 - За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Припинити повноваження чинного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання №12 порядку денного: "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї". Слухали: Головуючий повiдомив, що згiдно з законом "Про акцiонернi товариства" i Статутом Товариства правом висунення кандидатури для обрання в члени Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери та органи управлiння товариства. Пропозицiї про висунення особ для обрання у члени Ревiзiйної комiсiї подаються в письмовiй формi не пiзнiше нiж за чотирi днi до дати проведення загальних зборiв. Вiд акцiонерiв пропозицiй в Наглядову раду не поступало. Пропозицiї поступили на засiданнi Наглядової ради, на якому були присутнi i члени Правлiння i Ревiзiйної комiсiї. Згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради №23 вiд 22.02.2019 р. запропоновано в бюлетенi для обрання членiв нової Ревiзiйної комiсiї внести наступнi кандiдатури: Налiвайська Н.О., Трофiменко М.В. i Сторчеус О.В.. Цi кандидатури були пiдтвердженi на засiданнi Наглядової ради вiд 18.04.2016 року, протокол №26. Вказанi кандидатури внесенi в бюлетнi №12, якi виданi присутнiм акцiонерам для голосування. Голосування проведено способом кумулятивного голосування. Пiдсумок голосування: Налiвайська Трофiменко Сторчеус "ЗА" 362179 362179 362179 "ПРОТИ" 0 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 0 Всього голосiв 362179 362179 362179 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обраними членами Ревiзiйної комiсiї визначити: Налiвайську Н.О., Трофiменко М.В. та Сторчеуса А.В. Питання №13 порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння". Слухали: Голову Наглядової ради Чорного А.Ш., який запропонував наступний проект рiшення по питанню №13 порядку денного: Проект рiшення: Припинити повноваження чинного складу Правлiння Товариства. Для голосування використовується бюлетень № 13. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Припинити повноваження чинного складу Правлiння Товариства. - 12 - Питання №14 порядку денного: "Обрання Голови Правлiння". Слухали: Головуючий доповiв, що згiдно iз Статутом Товариства кандидатура на посаду Голови Правлiння розглядається на засiданнi Наглядової ради. в присутностi кандидата не пiзнiше як за 30 дiб до дати проведення загальних зборiв.. Таке засiдання було проведено 22.02.2016 р. (протокол №23) На вказаному засiданнi була затверджена пропозицiя про висунення кандидатури на посаду Голови Правлiння Чорного М.А. Ця кандидатура була пiдтверджена на засiданнi Наглядової ради вiд 18.04.2019 року, протокол №26. Вiд акцiонерiв пропозицiй не поступало. Таким чином в бюлетенi №14 по обранню Голови Правлiння внесена кандидатура Чорного М.А. i бюлетнi розданi присутнiм акцiонерам для голосування. Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Визнати обраним Головою Правлiння Товариства Чорного Михайла Альбертовича Питання №15 порядку денного: "Обрання членiв Правлiння". Слухали: Головуючий повiдомив, що згiдно iз Статутом Товариства кандидатури членiв Правлiння розглядаються на засiданнi Наглядової ради. в присутностi кандидатiв i узгоджуються з кандидатом на посаду Голови Правлiння не пiзнiше, як за 30 дiб до дати проведення загальних зборiв.. Таке засiдання було проведено 22.02.2019 р. (протокол №23) На вказаному засiданнi були затвердженi пропозицiя про висунення наступних кандидатур у члени Правлiння: Деордiєв О.Д. Єрохiна Р.Л. Налiвайська Н.М. Цi кандидатури були пiдтвердженi на засiданнi Наглядової ради вiд 18.04.2019 року, протокол №26. Вказанi кандидатури внесенi в бюлетн №15i, якi виданi присутнiм акцiонерам для голосування. Пiдсумок голосування: Деордiєв Єрохiна Налiвайська "ЗА" 362179 362179 362179 "ПРОТИ" 0 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 0 Всього голосiв 362179 362179 362179 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Обраними членами Ревiзiйної комiсiї визначити: Деордiєва О.Д., Єрохiну Р.Л. та Налiвайську Н.М. - 13 - Питання №16 порядку денного: "Затвердження умов контрактiв з обраними посадовими особами, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв" Слухали: Головуючий оголосив узгоджений на засiданнi Наглядової ради вiд 22.02.2019 р проект рiшення, який внесено в бюлетень №16 Проект рiшення: Затвердити наступне: 1. умови контрактiв i розмiри винагороди (оплата працi) Членам Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї залишаються без змiн 2. доручити пiдписати контракти з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Головi Правлiння, а контракти з Головою i членами Правлiння Головi Наглядової ради Пiдсумок голосування: 1-й пункт 2-й пункт "ЗА" 362179 362179 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 362179 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: 1. умови контрактiв i розмiри винагороди (оплата працi) Членам Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї залишаються без змiн 2. доручити пiдписати контракти з членами Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї Головi Правлiння, а контракти з Головою i членами Правлiння Головi Наглядової ради Питання №17 порядку денного: " Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством" Слухали Голову Правлiння Чорного М.А., який зазначив, що згiдно ст..70 закону "Про акцiонернi товариства" i Статутом ПАТ "IВЦ МФО" рiшення про вчинення значного правочинну, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ( за 2018 рiк - 500тис.грн.) приймається загальними зборами акцiонерiв. При цьому, якщо на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочинни вчинятимуться у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вичинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Вказана пропозицiя була схвалена Наглядовою радою 8.04.2019 р. (протокол №25). Проект рiшення: "Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартiстю бiльше 500т.грн., якi можуть вчинятися в 2018 роцi. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi Правлiння Товариства". Пропозицiя виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 17. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах,та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Кворум для прийняття рiшення становить 181091 голос (50%+1 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.). - 14 - Пiдсумок голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв % вiд загальної кiлькостi акцiй "ЗА" 362179 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участi у голосуваннi 0 0 за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 Всього: 362179 100 За пiдсумками голосування прийнято рiшення: Попередньо схвалити правочини на виготовлення МФО вартiстю бiльше 500 т.грн., якi можуть вчинятися в 2018 роцi. Визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi правлiння Товариства

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.
Інше (зазначити):	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді чергові загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні